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在我今年代理的几个案子中,发现有时候我们作为律师,不能只关注诉讼的胜败,有时候诉讼之外的风险远比诉讼的胜败风险更大。有的当事人,赢了官司,输了人生;有的是拿到的钱很多,但最后
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地址:昆山市玉山镇前进西路1288号万象汇商业中心1615室
昆山律师:诉讼过程中诉讼之外的风险防范
日期:2024-06-14 22:13:51 浏览次数:
在我今年代理的几个案子中,发现有时候我们作为律师,不能只关注诉讼的胜败,有时候诉讼之外的风险远比诉讼的胜败风险更大。有的当事人,赢了官司,输了人生;有的是拿到的钱很多,但最后很“刑”。
作为诉讼律师,随着案件数量的累计,一些诉讼之外的经验和知识不断累计,出现了有些案子到最后,诉讼本身的胜败反而不重要了。去解决诉讼产生的附加风险,反而是诉讼律师要做的重要工作。很多时候会因案生案,产生新的诉讼。
案例二:2024年1月26日苏州税三稽罚[2024]6号,太仓市某某塑业有限公司逃避缴纳税款一案,经核查,2015年1月至2020年12月期间,此单位采取个人收取现金不入账及个人银行卡收款不入账的方式,隐匿塑料管产品收入共计2940321.00 元(含税),未按规定申报纳税。造成少缴2015年度企业所得税96449.57元。最后处少缴增值税税款百分之五十的罚款,计198249.06元;处少缴城市建设维护税税款百分之五十的罚款,计9912.61元;处少缴印花税税款百分之五十的罚款,计291.25元;处少缴企业所得税税款百分之五十的罚款,计208550.29元。
所以在诉讼中,很多老板如果有用个人卡收取供应商货款的情况下,如果被告以前是通过向你的个人卡支付货款的情况下,他就掌握你个人卡收款的相关证据。您去起诉他们欠你货款,他们反手一个税务举报,有可能案子胜诉的钱,还远远不足以覆盖因个人卡收款带来的缴纳的税务三件套:追缴税款、滞纳金和罚款。反之亦然,如果你是供应商,一直用个人卡向卖方付款,当你欠款不付时,有可能债权人也来这么一出。所以打铁还得自身硬。自己做生意,税务合规是首要。单位请的法律顾问,也必须具有税务方面的相应知识。在这个金税四期时代,仅有法律知识的律师,是很难胜任的。
诉讼过程中的风险防范是一项系统工程,需要律师具备高度的职业敏感性和细致的操作能力。上述四个风险只是我在诉讼中个人的浅显而片面的总结。当然,实际的风险远不止这点。我们在维护当事人合法权益的同时,有效降低诉讼外风险,确保案件处理的顺利进行。作为律师,我们应时刻警醒,全力避免在诉讼过程中可能会产生的诸多诉讼之外的风险。
丁华 江苏平谦律师事务所
2024年6月12日
作为诉讼律师,随着案件数量的累计,一些诉讼之外的经验和知识不断累计,出现了有些案子到最后,诉讼本身的胜败反而不重要了。去解决诉讼产生的附加风险,反而是诉讼律师要做的重要工作。很多时候会因案生案,产生新的诉讼。
- 税务风险
税务风险,是很多诉讼律师很少去关注,或是根本不关注的风险,但有时候反而是最需要关注的点。
现在的老板做生意,用自己个人卡付工资和收取经营款项是常见现象。使用个人账户进行买卖,如果被税务局发现,可能会面临一系列的法律和经济后果。有时候也许是你诉讼的对造,在诉讼处于不利情况下,给你一个实名举报。而税务局是实名举报加上初步证据,必然启动稽查,想不查都不行,不查就是渎职。个人卡收款或发放工资,也是基本一查一个准。具体来说,如果个人账户收款未报税,不仅会面临罚款,还可能涉及违法犯罪活动。如果通过稽查,证实企业或个人通过个人账户隐匿收入、偷逃税款,可能会依法追缴税款、加收滞纳金并处以罚款。
案例二:2024年1月26日苏州税三稽罚[2024]6号,太仓市某某塑业有限公司逃避缴纳税款一案,经核查,2015年1月至2020年12月期间,此单位采取个人收取现金不入账及个人银行卡收款不入账的方式,隐匿塑料管产品收入共计2940321.00 元(含税),未按规定申报纳税。造成少缴2015年度企业所得税96449.57元。最后处少缴增值税税款百分之五十的罚款,计198249.06元;处少缴城市建设维护税税款百分之五十的罚款,计9912.61元;处少缴印花税税款百分之五十的罚款,计291.25元;处少缴企业所得税税款百分之五十的罚款,计208550.29元。
所以在诉讼中,很多老板如果有用个人卡收取供应商货款的情况下,如果被告以前是通过向你的个人卡支付货款的情况下,他就掌握你个人卡收款的相关证据。您去起诉他们欠你货款,他们反手一个税务举报,有可能案子胜诉的钱,还远远不足以覆盖因个人卡收款带来的缴纳的税务三件套:追缴税款、滞纳金和罚款。反之亦然,如果你是供应商,一直用个人卡向卖方付款,当你欠款不付时,有可能债权人也来这么一出。所以打铁还得自身硬。自己做生意,税务合规是首要。单位请的法律顾问,也必须具有税务方面的相应知识。在这个金税四期时代,仅有法律知识的律师,是很难胜任的。
- 伪造证据和虚假陈述的风险
我们遇到当事人过来咨询法律问题或委托时,当事人往往因为各种原因,或是怕对自己不利,对我们律师不会还原案件全部事实过程,或是故意隐瞒他们认为对自己不利的事实内容。有时候他们为了胜诉,可能给律师提供虚假证据和虚假陈述。而律师不作甄别,直接提交法院,万一后面法院发现证据系虚假或伪造,在律师不能证明自己不知情的情况下,可能会给自己“赚”来一份司法建议书。
还有一种情况是,作为律师或律师事务所,自己伪造证据和虚假陈述。以我正在办理的一起商标侵权案件为例,我方是被告,即侵权方。因为商标侵权案件,律师费是依法应由侵权方承担的。原告代理人向法院提供一张20000元的律师费发票。我在证据审查时,通过查询,发现他们律所在向法院提供了律师费发票后,再进行冲红。这里出现二个问题,如果原告代理人开票后,再进行红冲,只是为了弄一个支付律师费的假像。实际上原告和代理人根本无支付律师费的真实本意只是想诉讼赚律师费,而开票后再进行冲红,涉嫌伪造证据和虚假陈述;如果原告已经付款,或已经签了合同准备付款,律所把发票冲红,涉嫌虚开发票,偷逃税款。如果此律所其他诉讼也是这么操作的,那整个律所涉嫌虚假诉讼和偷税漏税,是犯罪行为。所以我至今不明白这个律所为什么会有这么大的胆量如此操作,难道他们赌的就是一个对方律师看到他们的发票,只是用眼睛来审查。我们作为律师,不能在这些方面来耍聪明,轻则败诉,重则可能涉及律所的税务稽查,更重的是丢了律师证。
- 个人名誉和个人信息泄露的风险
这个月,我受委托办理了一起因劳动合同纠纷的仲裁。委托的当事人是做某一行业修理工的。案子标的不大,就15000元左右。但用人单位,在收到仲裁申请材料后,转手就把我方当事人的仲裁申请材料,发到昆山一个500人的此修理行业的老板的群里。而且上面的个人信息一点都没有打码。再加上群里的人你一句我一句的对我方当事人的“声讨”,很多老板还说:“天哪,我以前也面试过这个人”“我也认识此人”等等。这样一来,我方当事人的个人信息在昆山这个行业里,基本全知道了。虽然我方可以再次追究对方侵犯个人信息权、名誉权或是诽谤。但越是这样,越是会让我方当事人不能继续在这行继续工作了,至少是在昆山地区,无人敢用了,这门手艺基本是废了。弄的好像现在非法用工是合理,劳动者主张合法权益就是罪孽。所以在劳动合同纠纷中,无论是用人单位还是劳动者,都不能只把自己的注意点全部放在如何抗辩如果主张权益上,在主张自己合法权益的同时,也要防范类似的意外情况。 - 其他风险,比如合同诈骗
诉讼过程中的风险防范是一项系统工程,需要律师具备高度的职业敏感性和细致的操作能力。上述四个风险只是我在诉讼中个人的浅显而片面的总结。当然,实际的风险远不止这点。我们在维护当事人合法权益的同时,有效降低诉讼外风险,确保案件处理的顺利进行。作为律师,我们应时刻警醒,全力避免在诉讼过程中可能会产生的诸多诉讼之外的风险。
丁华 江苏平谦律师事务所
2024年6月12日
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